Библиография

Дополнительные библиографические источники и материалы

1. Овчарова Е.В. Концепция и принципы финансового контроля//Гос. и право. 2012. № 11 

2. Болтинова О.В. Бюджетное право. Учебн. пос. М., 2009. 

3. Налоговое право. Учеб./Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2003 

4. гл. 14 “Налоговый контроль” Налогового кодекса РФ. 

5. Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” от 10 июля 2002 г.//Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790 (с послед. изм. и доп.) 

6. Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” от 2 декабря 1990 г. (в ред. Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О банках и банковской деятельности в РСФСР”» от 3 февраля 1996 г.) 

7. Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492 (с послед. изм. и доп.) 

8. Федеральный закон “О национальной платежной системе” от 27 июня 2011 г. 

9. Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3872

10. Собрание законодательства РФ. 2011. № 27. Ст. 3873 (с послед. изм. и доп.)


11. Собрание законодательства РФ. 2009. № 23. Ст. 2758 (с послед. изм. и доп.)

12. Собрание законодательства РФ. 2003. № 52 (Ч. 1). Ст. 5029 (с послед. изм. и доп.) 

13. Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097 (с послед. изм. и доп.) 

14. Собрание законодательства РФ. 2008. № 44. Ст. 4981 (с послед. изм. и доп.)

15. Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2562 (с послед. изм. и доп.) 

16. Инструкция ЦБ РФ “Об обязательных нормативах банков” от 16 января 2004 г.//Вестник Банка России. 2004. № 11 (с послед. изм. и доп.) 

17. Указание ЦБ РФ “О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов” от 6 февраля 2006 г. (с изм. и доп., внесенными Указанием ЦБ РФ от 30 июня 2006 г. № 1698-У)

18. Вестник Банка России. 2006. № 16, 41

19. Вестник Банка России. 2008. № 29-30

20. Указание ЦБ РФ “О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России” от 26 декабря 2006 г. (с изм. и доп., внесенными Указанием ЦБ РФ от 5 июня 2009 г. № 2249-У)//Вестник Банка России. 2007. № 5; 2009. № 43 

21. Положение Центрального банка РФ “О безналичных расчетах в Российской Федерации” от 3 октября 2002 г.//Вестник Банка России. 2002. № 74 (с послед. изм. и доп.) 

22. Положение Центрального банка РФ “О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации” от 1 апреля 2003 г.//Вестник Банка России. 2003. № 24 (с послед. изм. и доп.) 

23. Положение Центрального банка РФ “Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт” от 24 декабря 2004 г.//Вестник Банка России. 2005. № 17 (с послед. изм. и доп.) 

24. Инструкция ЦБ РФ “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации” от 25 августа 2003 г.//Вестник Банка России. 2003. № 67 (с послед. изм. и доп.) 

25. Инструкция ЦБ РФ “Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)” от 1 декабря 2003 г.//Вестник Банка России. 2003. № 67 (с послед. изм. и доп.). 

26. Закон РФ “О налоговых органах Российской Федерации” от 21 марта 1991 г.//Вестник Верховного Совета РСФСР. 1991. № 15. Ст. 492 (с послед. изм. и доп.) 

27. Положение Центрального банка РФ “О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации” от 12 октября 2011 г.//Вестник Банка России. 2011. № 66 

28. Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт” от 22 мая 2003 г.//Собрание законодательства РФ. 2003. № 21. Ст. 1957 (с послед. изм. и доп.) 

29. Указание Центрального банка РФ “О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя” от 20 июня 2007 г.//Вестник Банка России. 2007. № 39 (с послед. изм. и доп.). 

30. Устав (Статьи Соглашения) Международного валютного фонда от 22 июля 1944 г.//Международный валютный фонд. Вашингтон, Округ Колумбия, США 

31. Росс. газ. 1992. 29 мая; 2010. 10 нояб. 

32. Соглашение об основополагающих принципах валютной политики государств-членов Европейского экономического сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с движением капитала. Санкт-Петербург, 11 декабря 2009 г.//http://www.tsouz.ru 

33. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС “О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза” от 5 июля 2010 г. 

34. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 г. № 12//http://www.tsouz.ru 

35. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу таможенного союза. Москва, 19 декабря 2011 г. 

36. Указание Центрального банка РФ “О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж” от 10 декабря 2007 г.//Вестник Банка России. 2008. № 1 

37. Инструкция Центрального банка РФ “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” от 15 июня 2004 г.//Вестник Банка России. 2004. № 36 (с послед. изм. и доп.) 

38. Положение Центрального банка РФ “О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций” от 1 июня 2004 г. (в ред. Указания ЦБ РФ от 26 сентября 2008 г. № 2080-У) 

39. Вестник Банка России. 2004. № 35; 2008. № 58 (с послед. изм. и доп.)

40. Вестник Банка России. 1997. № 59

41. Перечень документов, подтверждающих выполнение работ, предоставление услуг и прав на результаты интеллектуальной деятельности при совершении внешнеторговых сделок, утвержденный МВЭС РФ 1 июля 1997 г. № 10-83/2508, ГТК РФ 9 июля 1997 г. № 0123/13044, ВЭК РФ 3 июля 1997 г. № 07-26/3628//Вестник Банка России. 1997. № 59 

42. приказ Федеральной налоговой службы “Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, и о наличии счета в банке за пределами территории РФ” от 21 сентября 2010 г.//БНА ФОИВ. 2010. № 49 

43. постановление Правительства РФ “Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации” от 28 декабря 2005 г. (с изм. и доп., внесенными Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2008 г. № 532)//Собрание законодательства РФ. 2006. № 2. Ст. 188; 2008. № 29 (Ч. 2). Ст. 3527. 

44. Алексеев С.С. Общая теория права. Учеб. М., 2008. С. 267-285 

45. Алексеев С.С. Право: азбука -теория-философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 364-387. 

46. Административное право России. Курс лекций/Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2007. С. 336-346. 

47. Васильев Р.Ф. Акты управления. М., 1987. 

48. Федеральные законы: от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ; от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ; от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ; от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ.