Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом

Стиеранка Йозеф

Главная>Выпуск №12>Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом

Оглавление

Аннотация Оценить Содержание публикации

Библиография Комментарии

Аннотация

Код статьи

S1026-94520000617-6-1

Тип публикации

Статья

Статус публикации

Опубликовано

Авторы

Стиеранка Йозеф Связаться с автором

Выпуск

Выпуск №12

Страницы

69-80

Аннотация

Данная статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой Республике правовую форму регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег; описывает причины ее принятия, а также ее соответствие европейской Директиве, регулирующей данную область. Основное содержание статьи посвящено обязанностям обязанных лиц (финансовых кредитных организаций), которые установлены Законом № 297/2008.

Ключевые слова

подозрительная операция, фиктивный банк, политический деятель – иностранное публичное лицо, конечный выгодоприобретатель, операция (сделка), коммерческое сотрудничество, идентификация и проверка идентификации

Классификатор

Дата публикации

01.12.2012

Всего подписок

Всего просмотров

931

Оценка читателей

0.0 (0 голосов)

Цитировать Скачать pdf Скачать JATS

ГОСТ	Стиеранка Й. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом // Государство и право. – 2012. – Выпуск №12 C. 69-80 .
MLA	Stieranka, Iozef "Protivodejstvie legalizacii doxodov, poluchenny`x prestupny`m putem, i finansirovaniyu terrorizma v Slovaczkoj Respublike v sootvetstvii s novy`m zakonom." Gosudarstvo i pravo. 12 (2012).:69-80.
APA	Stieranka I. (2012). Protivodejstvie legalizacii doxodov, poluchenny`x prestupny`m putem, i finansirovaniyu terrorizma v Slovaczkoj Respublike v sootvetstvii s novy`m zakonom. Gosudarstvo i pravo. no. 12, pp.69-80

Библиография

Дополнительные библиографические источники и материалы

1. Филак А., Порада В.Понятие, содержание и главные организационные тактические формы безопасности полицейской деятельности // Полицейская теория и практика. 2006. № 4. С. 5-17. 

2. Закон № 460/2002 “О действии международных санкций, обеспечивающих международный мир и безопасность” с изменениями, внесенными Законом № 127/2005.

3. Закона № 297/2008 “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” в последней действующей редакции..Как таковая операция была бы определена только в том случае, когда ее реализация могла привести к легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма - так, как устанавливает ч. 1 ст. 4 Закона № 297/2008...

4. Мусил Я. Финансовые расследования как способ выявления отмывания денег // Криминалистика. 1999. № 4. С. 282-294. 

5. Чентеш Я., Тухшер М. Нормативное закрепление противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вне Уголовного кодекса // Юстиционное ревю. 2009. № 2. С. 256. 

6. ст. 7 Закона № 297/2008 “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” в последней действующей редакции.

7. Чентеш Я., Тухшер М. Указ. соч. С. 257.

Библиография

Дополнительные библиографические источники и материалы

Комментарии

Войти через