Стиеранка Йозеф

Статьи автора

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Словацкой Республике в соответствии с новым законом

Выпуск №12 от 01.12.2012

Данная статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой Республике правовую форму регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег; описывает причины ее принятия, а также ее соответствие европейской Директиве, регулирующей данную область. Основное содержание статьи посвящено обязанностям обязанных лиц (финансовых кредитных организаций), которые установлены Законом № 297/2008.

943 1