By this author

Protivodejstvie legalizacii doxodov, poluchenny`x prestupny`m putem, i finansirovaniyu terrorizma v Slovaczkoj Respublike v sootvetstvii s novy`m zakonom

Issue 12 from 01.12.2012

Данная статья представляет самую актуальную действующую в Словацкой Республике правовую форму регулирования в сфере предупреждения отмывания грязных денег; описывает причины ее принятия, а также ее соответствие европейской Директиве, регулирующей данную область. Основное содержание статьи посвящено обязанностям обязанных лиц (финансовых кредитных организаций), которые установлены Законом № 297/2008.

959 1